Etiqueta: Unidad de Investigaciones Financieras
Investigan 15 transacciones presuntamente irregulares de Mesa
La Fiscalía Departamental de La Paz informó que está investigando "un nuevo caso" de 15 transacciones bancarias, presuntamente irregulares, reportadas por la...
UIF investigará transferencia de fondos a cuentas de choferes
La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, informó ayer que se investigará de oficio las cuentas bancarias de...
Notarios tendrán que reportar movimientos sospechosos de compra venta de inmuebles
La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, informó ayer que desde el próximo año los notarios de fe pública estarán...
Alistan proyecto de ley para «obligar» a candidatos a levantar su...
La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, anunció ayer que en los siguientes 10 a 15 días presentará a la...