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viernes, mayo 24, 2019
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Etiqueta: Unidad de Investigaciones Financieras

Investigan 15 transacciones presuntamente irregulares de Mesa

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UIF investigará transferencia de fondos a cuentas de choferes

La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, informó ayer que se investigará de oficio las cuentas bancarias de...

Notarios tendrán que reportar movimientos sospechosos de compra venta de inmuebles

La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, informó ayer que desde el próximo año los notarios de fe pública estarán...

Alistan proyecto de ley para «obligar» a candidatos a levantar su...

La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, anunció ayer que en los siguientes 10 a 15 días presentará a la...